公告日期:2016-12-28
公告编号:2016-004
证券代码:839721 证券简称:宏图股份 主办券商:中泰证券
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月28日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴将伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份34,805,000股,占公司股份总数的81.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2016-004
1.议案内容
公司对于2017年度日常性关联交易的预计为:为补充流动资金,
公司拟由实际控制人吴将伟和吴将平先生,黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司为公司银行借款授信无偿提供连带责任担保,预计银行借款授信担保额度不超过人民币5500万元。为支持公司业务发展,实际控制人吴将伟和吴将平先生预计为公司提供借款1800万元,其中1000万以内的借款允许公司按照银行同期利率上浮不超过20%支付利息,其余借款公司无需支付利息。
2.议案表决结果:
同意股数 7,775,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
吴将伟、吴将平先生为公司的实际控制人,石俊涛先生为吴将伟和吴将平先生的外甥,吴宇先生为吴将伟先生的儿子,吴将平先生的侄子。吴将伟、吴将平、石俊涛、吴宇作为关联股东回避表决本议案,其共计所持有的27,030,000股不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
三、备查文件目录
《上海宏图尚威环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会
会议决议》
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
公告编号:2016-004
董事会
2016年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。