公告日期：2016-12-13

公告编号：2016-001



证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



上海宏图尚威环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年12月12日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年12月9日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴将伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，2017 年度预计



日常性关联交易如下：



为补充流动资金，公司拟由实际控制人吴将伟和吴将平先生，黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司为公司银行借款授信无偿提供连带责任担保，预计银行借款授信担保额度不超过人民币5500万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟和吴 公告编号：2016-001



将平先生预计为公司提供借款1800万元，其中1000万以内的借款允



许公司按照银行同期利率上浮不超过20%支付利息，其余借款公司无



需支付利息。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决结果：吴将伟、吴将平先生为公司的实际控制人，吴将伟先生与黄金桂女士系夫妻关系，吴将平先生与赵群女士系夫妻关系，吴立波先生系吴将伟和吴将平先生的侄子、太仓东立有限公司系吴立波先生控股的公司。董事吴将伟、吴将平先生作为关联方回避表决。



（二）审议《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：提请于2016年12月28日召开公司2016年第一次临



时股东大会。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、 备查文件



《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



董事会



2016年12月13日




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