公告日期：2016-07-27

上海宏图尚威环保科技

股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二0一六年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

（一）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构和内部控制体系不完善，股份公司成立后建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验，同时公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）应收账款发生坏账的风险

截至 2016年 3月 31 日，公司应收账款账面净值为70,337,733.99 元，

占流动资产的比例为 46.44%，占总资产比例为37.69%， 应收账款账面净值期

末余额较大，虽然公司客户整体信用情况良好，且公司制订了相应的应收账款管理政策，但依然存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

（三）短期偿债风险

截至2016年3月31日，公司的流动比率为1.08，速动比率为0.77，流动比率及速动比率偏低，短期偿债能力较弱。流动负债中应付票据、应付账款所占的比重为74.07%，存在短期偿债能力不足的风险。

目录

重大事项提示......1

目录......2

释义......4

第一节基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、股票挂牌情况......7

三、公司股权结构......9

四、公司股东情况......10

五、公司股本形成及变化......16

六、公司子公司与分公司......27

七、董事、监事、高级管理人员基本情况......37

八、报告期内挂牌公司主要财务数据......40

九、与本次挂牌有关的机构......41

第二节公司业务......44

一、公司主营业务......44

二、公司内部组织结构与主要业务流程......46

三、公司业务有关资源情况......49

四、公司主营业务相关情况......59

五、公司商业模式......65

六、公司所处行业基本情况......66

第三节公司治理......76

一、公司治理机制的建立情况......76

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......78

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......79

四、公司的独立性......80

五、同业竞争情况......81

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....................................................................................................................................84

七、董事、监事、高级管理人员......86

第四节公司财务会计信息......92

一、审计意见类型及会计报表编制基础......92

二、最近两年一期财务报表......93

三、主要会计政策及会计估计......113

四、报告期内主要财务指标及分析......129

五、报告期内利润形成有关情况......132

六、报告期主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。