公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-083
证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券
江西宁新新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条： 第三十八条：

股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

…… ……

（十四）审议批准公司单笔超过公 （十四）审议批准公司单笔超过公

公告编号：2018-083
司最近一期经审计净资产50%的重大资司最近一期经审计净资产30%的重大资产购买、出售、置换、投资、贷款等事产购买、出售、置换、投资、贷款等事
项； 项；

…… ……

第一百零三条： 第一百零三条：

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

（八）决定以下购买、出售、置换 （八）决定以下购买、出售、置换
资产、担保、贷款、投资事项： 资产、担保、贷款、投资事项：

1、公司单笔金额在公司最近一期 1、公司单笔金额在公司最近一期
经审计净资产的25%至50%之间（均含经审计净资产的10%至30%之间（均含本数）的重大资产购买、出售、置换、本数）的重大资产购买、出售、置换、
投资、贷款等事项； 投资、贷款等事项；

…… ……

第一百二十五条： 第一百二十五条：

总经理对董事会负责，行使下列职 总经理对董事会负责，行使下列职
权： 权：

…… ……

（十）决定公司单笔金额不足公司 （十）决定公司单笔金额不足公司
最近一期经审计净资产25%的公司资产最近一期经审计净资产10%的公司资产购买、出售、置换、投资、贷款等事项；购买、出售、置换、投资、贷款等事项；
…… ……

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2018-083
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改《公司章程》是为了进一步完善公司治理结构、规范公司行为，对公司生产经营无不利影响。
四、备查文件
(一)、《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
(二)、原《公司章程》、修订后的《公司章程》

江西宁新新材料股份有限公……
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