公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-071
证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券
江西宁新新材料股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2018年6月1日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称公司）与霍尔果斯市易道创业投资有限公司（以下简称易道创投）共同出资设立子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称宁易邦），注册地为江西省奉新县工业园区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20.00%，易道创投认缴出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%。

2018年7月23日，经宁易邦股东会通过，易道创投进行股份转让。易道创投将持有的宁易邦31%股权（认缴额为155万元）以155万元的价格转让给江西宁新新材料股份有限公司；易道创投将持有的宁易邦19.6%股权（认缴额为98万元）以98万元的价格转让给程雷；易道创投将持有的宁易邦29.4%股权（认缴额为147万元）以147万元的价格转让给李纪彬。

转让后，宁易邦注册资本500万元，股本结构为：股东江西宁新新材料股份有限公司，认缴出资额255万元，持股比例51%；股东程雷，认缴出资额98万元，持股比例19.6%；股东李纪彬，认缴出资额147万元，持股比例29.4%。宁易邦成为公司控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组


公告编号：2018-071
本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据2017年审计报告，2017年12月31日公司资产总额19,702万元，净资产为12,459万元。本次对外投资未构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》相关规定，本次对外投资不足公司最近一期经审计净资产25%（根据2017年审计报告，2017年12月31日公司净资产为12,459万元），已由总经理会议决定，不需提交董事会和股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：霍尔果斯市易道创业投资有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市天津路8号苏新公社公寓2幢109

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市天津路8号苏新公社公寓2幢109

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：易强

实际控制人：北京鑫三板管理咨询有限公司

主营业务：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机

公告编号：2018-071
构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。

注册资本：3,000万

2. 自然人

姓名：程雷

住所：山东省平度市

3. 自然人

姓名：李纪彬

住所：江西省奉新县
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：江西宁易邦新材料有限公司
注册地：江西省奉新县工业园区（江西宁新新材料股份有限公司内）
经营范围：石墨电极、石墨块、石墨粉、石墨异型件加工、销售；工业硅、铁合金、耐火材料销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止……
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