公告日期：2018-05-18

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月17日



2.会议召开地点：宁新新材会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邓达琴



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份45,518,000股，占公司股份总数的73.63%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度审计报告》



1.议案内容



1



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7



审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，详



细内容请见《2017年年度审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(二)审议通过《2017年年度报告及其摘要》



1.议案内容



审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017



年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。



2.议案表决结果：



同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(三)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



本议案为宁新新材《2017年度董事会工作报告》，公司董事会对



2



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7



2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了战略性布



局和展望。



2.议案表决结果：



同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(四)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



本议案为宁新新材《2017年度监事会工作报告》，公司监事会对



2017 年度的工作进行了总结，并对2018年的工作进行了部署。



2.议案表决结果：



同意股数45,518,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(五)审议通过《2018年第一季度报告》



1.议案内容



审议江西宁新新材料股份有限公司《2018年第一季度报告》，议



案内容详见公司2018年4月26日在全国中小……
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