公告日期：2018-04-26

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



关于召开 2017年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日09时00分



结束时间：2018年5月17日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股东可以书面



形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.中银律师事务所律师



(七)会议地点：宁新新材会议室



二、会议审议事项



1、《2017年度审计报告》



2、《2017年度报告及其摘要》



3、《2017年度董事会工作报告》



4、《2017年度监事会工作报告》



5、《2018年第一季度报告》



6、《2017年财务决算议案》



7、《2018年财务预算议案》



8、《2017年利润分配议案》



9、关于公司前期会计差错更正调整的议案



10、关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案



11、关于变更会计政策的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证办理登记；



2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；



5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月16日16时00分



(三)登记地点:



宁新新材会议室



四、其他



(一)会议联系方式



田家利 13816853799



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》江西宁新新材料股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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