公告日期：2018-04-26

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2018年4月23日，以电话和电子邮



件的形式通知参会相关人员。



2、 会议召开时间：2018年4月25日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长



6、 会议主持人：邓达琴



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合



《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事共6人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度审计报告》



1、议案内容



审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，



详细内容请见《2017年年度审计报告》。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》



1、议案内容



审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017



年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事会对 2017年度的工作进行了总结，并对 2018年的工



作进行了战略性布局和展望。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（四）审议通过《2017年度总经理工作报告》



1、议案内容



本议案为宁新新材《2017年度总经理工作报告》，公司总经理



向董事会对 2017 年的公司生产管理工作进行汇报。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，无需通过股东大会审议。



（五）审议通过《2018年第一季度报告》



1、议案内容



议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一季度



报告》。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（六）审议通过《2017年财务决算议案》



1、议案内容



审议通过了《2017年财务决算议案》。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（七）审议《2018年财务预算议案》



1、议案内容



审议通过了《2018 年财务预算议案》。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。



（八）审议通过《2017年度利润分配议案》



1、议案内容



审议通过了《2017年度利润分配议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0……
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