公告日期:2018-03-12
公告编号:2018-026
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:新时代证券
江西宁新新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月9日,以电话和电子邮件
的形式通知参会相关人员。
2、 会议召开时间:2018年3月11日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长
6、 会议主持人:邓达琴
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事共6人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-026
(一)审议了《补充确认公司关联方参与公司股票发行事项的议案》
1、议案内容
公司于2017年12月30日召开2017年第七次临时股东大会,会
议审议通过了《江西宁新新材料股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-077)。公司拟定向发行不超过12,650,000股股票(含12,650,000股),每股价格为人民币 8.00-9.00元,共募集资金不超过人民币113,850,000元(含113,850,000元)。
公司于2018年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露的
《江西宁新新材料股份有限公司股票发行认购公告》(公告编号:2018-017),本次股票发行认购款缴款期限为 2018年2月2日至2018年2月9日。由于在缴款期限内,认购对象的准备工作未完成,公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《江西宁新新材料股份有限公司股票发行延期认购公告》(公告编号:2018-020),延期后的缴款截止日期为 2018年3月30日。
鉴于公司原股东北京企巢简道科技发展中心(有限合伙)参与了本次股票发行、原股东邓达琴、李海航、李江标拟参与本次股票发行,现对股东北京企巢简道科技发展中心(有限合伙)及其关联人宁新新材董事廖述斌、宁新新材公司董事长邓达琴、总经理李海航、监事会主席李江标参与公司本次股票发行事项进行补充确认及表决。
2、回避表决情况
本议案涉及关联交易,公司董事邓达琴,李海航,廖述斌回避表 公告编号:2018-026
决。
3、议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
公司董事邓达琴,李海航,廖述斌回避表决,本议案尚需提请股东大会审议通过。
(二)审议《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》1、议案内容
因为本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议,故董事会提请于2018年3月27日召开2018年第二次临时股东大会。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3、议案表决结果
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
2018年3月12日
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