公告日期：2018-01-03

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月30日



2.会议召开地点：宁新新材会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邓达琴



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份36,519,000股，占公司股份总数的72.53%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容



审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案详见2017年 12月 15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：



同意股数36,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(二)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司计划定向发行股票不超过12,650,000股，每股价格为人民



币 8.00-9.00 元，预计募集资金不超过人民币 113,850,000元（含



113,850,000 元）。募集资金用于筹建节能环保焙烧炉，新型艾奇逊



石墨化炉、增加等静压机，办公中心及研发中心建设，补充公司流动资金。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数36,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(三)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》1.议案内容



根据公司本次股票发行结果，对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更和备案登记手续。



2.议案表决结果：



同意股数36,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》



1.议案内容



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜，包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；



（2） 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；



（3） 股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4） 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（5） 股票发行需要办理的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数36,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》



1.议案内容



按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的……
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