公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-081



证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



2017年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第七次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月30日09时00分



结束时间：2017年12月30日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月28日，股东可以书



公告编号：2017-081



面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宁新新材会议室。



二、会议审议事项



1.审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。



2.关于公司股票发行方案的议案。



3.关于因本次股票发行修改公司章程的议案。



4.关于授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案。



5.关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案。



6.关于变更会计师事务所的议案。



7.关于建设新型环保节能环式焙烧炉项目的议案。



8.关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方提供担保的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人 公告编号：2017-081



出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月29日16时00分



(三)登记地点:



宁新新材会议室



四、其他



(一)会议联系方式



田家利 13816853799



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》江西宁新新材料股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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