公告日期：2017-12-15

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券



江西宁新新材料股份有限公司



（住所：江西省奉新县工业园区）



股票发行方案



主办券商



二零一七年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......1



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行价格及定价......3



（四）发行数量及金额......3



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......3



（六）股票限售安排......3



（七）募集资金用途......3



（八）本次发行募集资金的必要性和可行性分析......7



（九）保证募集资金按计划合理使用措施......7



（十）前次发行募集资金使用情况......8



（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（十二）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......8



（十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等情况......9（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导 致新增关联交易或同业竞争......9 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响......9 （四）与本次发行相关特有风险的说明......9四、其他需要披露的重大事项......9 （一）权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形......9 （二）违规对外提供担保且尚未解除的情形......10 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚 或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形......10 （四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形......10五、中介机构信息......10 （一）主办券商......10 （二）律师事务所......10 （三）会计师事务所......11六、有关声明......12 释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司、宁新新材 指 江西宁新新材料股份有限公司



现有股东、在册股东 指 截至审议本次发行的股东大会的股权登记日的公司在



册股东



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《江西宁新新材料股份有限公司公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司



律师事务所 指 中银律师事务所



大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。