公告日期:2019-09-20
公告编号:2019-024
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈立东
6.会议列席人员:全体董事、公司监事会成员和高管列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要,更好地实现公司及全体股东利
公告编号:2019-024
益最大化,经综合分析论证及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案1.议案内容:
为保证公司全体股东的利益,实际控制人陈立东、陈连忠对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺,由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体详见公司于 2019 年 9 月 20 日披露的《关于拟申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
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授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司定于 2019 年 10 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海精发实业股……
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