公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-015
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈立东
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举上海精发实业股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由2019年5月15日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生,现选举陈立东为董事长,为续任,任期三年,与公司第二届董事
公告编号:2019-015
会任期一致,董事长为公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任上海精发实业股份有限公司总经理、副总经理的议案》1.议案内容:
聘任沈根珠为公司总经理,聘任柏国清、杜桂芝为公司副总经理,均为续任,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任上海精发实业股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任陈致帆为公司董事会秘书,为续任,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任上海精发实业股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任陈致帆为公司财务负责人,为续任,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
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3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海精发实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
上海精发实业股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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