公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-017
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司董监高换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十四次会议于2019年4月26日审议并通过:
提名陈立东、陈连忠、濮颖军、沈根珠、柏国清为公司董事,均为续任,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈立东主持。
本次换届已通过2019年第二次临时股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事陈立东持有公司股份18,750,000股,占公司股本的37.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈连忠持有公司股份18,750,000股,占公司股本的37.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事濮颖军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事沈根珠持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事柏国清持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2019-017
1、监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2019年4月26日审议并通过:
提名徐克勤、邱丽杰为公司监事,均为续任,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由徐克勤主持。
本次换届已通过2019年第二次临时股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事徐克勤持有公司股份12,500,000股,占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。
监事邱丽杰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
1、职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月26日审议并通过:
选举俞永亮为公司监事,为续任,任职期限三年,自2019年5月16日起至2022年5月15日。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。
会议由黄瑞花主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事俞永亮持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(四)董事长、高管换届的基本情况
1、董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年
公告编号:2019-017
5月15日审议并通过:
选举陈立东为公司董事长,为续任,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命沈根珠为公司总经理,为续任,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命柏国清、杜桂芝为公司副总经理,为续任,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命陈致帆为公司财务负责人、董事会秘书,为续任,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈立东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长陈立东持有公司股份18,750,000股,占公司股本的37.5%。不是失信联合惩戒……
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