公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-016
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:徐克勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举上海精发实业股份有限公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举徐克勤为公司监事会主席,为续任,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海精发实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
上海精发实业股份有限公司
监事会
2019年5月17日
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