公告日期：2018-12-26

公告编号：２０１８－０４０
证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计2019年度日常性关联交易概述
(一)预计2019年度日常性关联交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生 上年实际发生

金额 金额

1 采购生产设备 2010万元 0万元

浙江朝隆纺织机械股份

2 有限公司 采购设备配套的 60万元 0万元

备品备件

（二）表决和审议情况

2018年12月24日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计2019年年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：浙江朝隆纺织机械股份有限公司
住所：温州市瓯海仙岩工业园勤丰路62号
注册地址：温州市瓯海仙岩工业园勤丰路62号
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：陈立东
实际控制人：陈连忠、陈立东、徐克勤
注册资本：80,700,000元


公告编号：２０１８－０４０
主营业务：制造、加工、销售纺织机械；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

浙江朝隆纺织机械股份有限公司为本公司股东陈连忠、陈立东、徐克勤控制的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。
四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下所示：关联方：浙江朝隆纺织机械股份有限公司；关联交易内容：生产设备及设备配套的备品备件；预计2019年度关联交易金额（不超过）20,700,000元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的第一届董事会第二十二次会议决议。

上海精发实业股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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