公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-027
证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券
上海精发实业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈立东
6.会议列席人员：全体董事、公司监事会成员和高管列席了本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海精发实业股份有限公司2018年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相

公告编号：2018-027
关规定，公司董事会提请全体董事审议《上海精发实业股份有限公司2018年半年度报告》，拟同意将《上海精发实业股份有限公司2018年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海精发实业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正<上海精发实业股份有限公司2017年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
由于公司披露的《2017年半年度报告》存在部分差错，现经修正后，将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上重新发布《2017年半年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

上海精发实业股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。