公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-012



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日10时00分



结束时间：2018年5月14日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-012



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员



3.北京德恒（杭州）律师事务所



(七)会议地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室



二、会议审议事项



1、关于《公司 2017年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《公司 2017年年度报告及其摘要》的议案；



4、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；



5、关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案；



6、关于《公司 2017 年利润分配预案》的议案；



7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度审计机构的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。



公告编号：2018-012



2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证 或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明 办理登记。



3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电 话登记。



(二)登记时间: 2018年5月14日8时30分



(三)登记地点:



上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈致帆 联系电话：13918282169



(二)会议费用：食宿、交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《第一届董事会第十七次会议决议》



（二）《第一届监事会第七次会议决议》



上海精发实业股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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