公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-006
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海精发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开,会议通知已于2018年1月12日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持,应出席董事5人,实到董事5人,公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于投资新增SSMS及SMS高产优质复合无纺布生产线项目》
的议案。
1、议案内容:
根据公司未来经营发展战略需要,有效提高公司生产经营效益,优化公司产品品质,公司决议投资新增SSMS及 SMS高产优质复合无纺布生产线项目,项目总投资额预计2,980万元人民币,建设时间自2018年2月至2018年10月止。2、表决结果:
公告编号:2018-006
同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议批准。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海精发实业股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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