公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-007



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



关于投资新增SSMS及SMS高产优质复合无纺布生产线项目的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、项目情况



（一）基本情况：



根据上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“精发股份”）未来经营发展战略需要，有效提高公司生产经营效益，优化公司产品品质，公司决议投资新增 SSMS及 SMS 高产优质复合无纺布生产线项目，项目总投资额预计2,980万元人民币，建设时间自2018年2月至2018年10月止。



（二）审议与表决情况



公司第一届董事会第十六次会议审议通过了上述投资项目的议案。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避2



票。本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。



公司于2017年12月13日第一届董事会第十三次会议审议通过了上述投资



项目构成公司2018年度日常性关联交易的议案。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，本议案涉及关联交



易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。



公司于 2017 年第六次临时股东大会审议并通过了上述投资项目构成公司



2018年度日常性关联交易的议案。



表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



公告编号：2018-007



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本投资项目中 2 条生产线设备的采购事项构成关联交易，不构成重大资产



重组。



（三）本项目需有关部门批准或备案，手续齐备后方可实施。



二、新增SSMS及 SMS高产优质复合无纺布生产线项目情况



（一）项目内容



项目主要新增2条生产线：SSMS4.2米流水线1条、SMS3.2米流水线1条。



（二）项目用地：该项目在公司自有土地上实施。



（三）项目备案情况：该项目已通过了上海市金山区经济委员会批准备案。



（四）项目建设周期：建设时间自2018年2月至2018年10月止。



（五）项目资金来源：公司自筹、银行贷款。



（六）项目可行性情况：本项目无需编制可行性研究报告。



三、投资目的、存在风险和对公司的影响



本项目的投资建设有助于公司整体经营实力、设备产能和产品品质的提升，对公司未来经营状况带来积极的影响，有利于全体股东的利益。



四、备查文件目录



（一）《上海精发实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



（二）《上海精发实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



（三）《上海精发实业股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议决议》



（四）项目备案证明



特此公告。



上海精发实业股份有限公司



董事会



2018年1月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。