公告日期:2018-01-09
公告编号:2018-003
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集
人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月24日10时00分
结束时间:2018年1月24日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事会秘书
(七)会议地点:上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
二、会议审议事项
《关于授权董事长签署银行授信合同》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭
证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份
证明办理登记。3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年1月24日8时30分
(三)登记地点:
上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
四、其他
公告编号:2018-003
(一)会议联系方式
联系人:陈致帆 联系电话: 13918282169
(二)会议费用:食宿、交通费自理
(三)临时提案
临时提案请于本次股东大会召开10日前提交
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的第一届董事会第十五次会议决议
上海精发实业股份有限公司
董事会
2018年1月9日
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