公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月9日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2017年12月29日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。



1、议案内容：



为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2018年度公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1,500万元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品，在上述额度内，公司资金可以滚动使用。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



公告编号：2018-002



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于授权董事长签署银行授信合同》的议案。



1、议案内容：



公司基于2018年度生产经营需要，董事会授权董事长签署上海农商银行金



山支行授信额度不超过人民币9,000万元的相关法律文件，并有权使用亭林镇林



盛路28号沪2016金字不动产权第007971号厂房的相关资产对该等授信提供担



保。



2、表决结果：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2018年1月24日于公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。2、表决结果：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2018-002



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议批准。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第一届董事会第十五次会议决议。



特此公告。



上海精发实业股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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