公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-058



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月20日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2017年12月10日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《公司与温州市昌隆进出口有限公司签署委托贷款合同，构成偶发性关联交易》的议案。



1、议案内容：



拟于2017年12月21日，公司与温州市昌隆进出口有限公司、中国农业银



行温州市瓯海仙岩支行签署委托贷款合同，贷款用途为采购原材料、支付应付账款等；贷款金额为人民币2000万元，贷款期限自协议签订之日起一年内有效，贷款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率3.5%执行。



公告编号：2017-058



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2018年1月9日于公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。2、表决结果：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议批准。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议。



特此公告。



上海精发实业股份有限公司



董事会



2017年12月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。