公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-054



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月13日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2017年12月3日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《公司投资无纺布生产线加热系统电改气（天然气）项目》的议案



1、议案内容：



为有效降低生产线对电力变压器容量的需求，提高能源利用效率，降低设备能耗费用，公司决定投资无纺布生产线加热系统电改气（天然气）项目，项目总投资预计650万元人民币，建设时间自2018年4月1日起至2018年10月31日止。



公告编号：2017-054



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易》的议案



1、议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况,



如下：



关联方 事项内容 预计金额（万元） 关联关系



温州朝隆纺织机 生产设备 2000



设备配套的 受同一控制人控制



械有限公司 备品备件 60



合计 2060



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2017年12月28日于公司会议室召开2017年第六次临时股东大会。 公告编号：2017-054



2、表决结果：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议批准。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。



特此公告。



上海精发实业股份有限公司



董事会



2017年12月13日……
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