公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-053



证券代码：839716 证券简称：精发股份 主办券商：德邦证券



上海精发实业股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月6日



2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈立东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-053



(一)审议通过《关于公司向温州朝隆纺织机械有限公司购买无纺布热定型机，构成偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



为确保公司一套 3.2 米双组份纺粘复合无纺布生产流水线在热



风粘合工艺中的温度控制精度和温度波动范围，并更好地满足流水线的生产需求，公司需重新购置一台无纺布热定型机，具体交易如下：关联方：温州朝隆纺织机械有限公司；关联交易内容：无纺布热定型机； 关联交易金额2,021,000元。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



全体股东均有关联关系，因此不需要回避表决。



三、备查文件目录



上海精发实业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议。



上海精发实业股份有限公司



董事会



2017年11月6日




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