公告日期:2017-10-20
公告编号:2017-050
证券代码:839716 证券简称:精发股份 主办券商:德邦证券
上海精发实业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海精发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年10月20日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开,会议通知已于2017年10月10日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持,应出席董事5人,实到董事5人,公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司向温州朝隆纺织机械有限公司购买无纺布热定型机,构成偶发性关联交易的议案》
1、议案内容:
为确保公司一套3.2米双组份纺粘复合无纺布生产流水线在热风粘合工艺中
的温度控制精度和温度波动范围,并更好地满足流水线的生产需求,公司需重新购置一台无纺布热定型机,本次偶发性关联交易情况如下:
关联方 事项内容 金额(万元) 关联关系
温州朝隆纺织机械 无纺布热定型机 202.10 实际控制人
有限公司 采购 控制
2、表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。本议案涉及关联交易事项,董事陈 公告编号:2017-050
立东、陈连忠因关联关系回避表决。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司将于2017年11月6日于公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。
2、表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海精发实业股份有限公司
董事会
2017年10月20日
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