公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-046

1

证券代码： 839716 证券简称： 精发股份 主办券商： 德邦证券

上海精发实业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会

议于 2017 年 8 月 18 日在上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室召开，会

议通知已于 2017 年 8 月 8 日以书面方式发出。 本次会议由董事长陈立东先生主

持，应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一） 审议通过《 上海精发实业股份有限公司 2017 年半年度报告》 的议案

1、 议案内容：

2017 年上半年，在公司董事会的领导以及管理和公司员工的共同努力下，

公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关规定，公司董事会在对 2017 年上半年工作总结的基础

上编制完成了《 上海精发实业股份有限公司 2017 年半年度报告》。详见 2017 年

8 月 18 日全国中小企业股份转让系统公告《上海精发实业股份有限公司 2017 年

半年度报告》（公告编号： 2017-048）。

公告编号： 2017-046

2

2、 表决结果：

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《 关于<计提存货跌价准备>的议案》

1、议案内容：

公司于2017年6月末对公司各类资产进行了全面清查，在对各类资产进行充

分分析和评估后认为，部分存货存在跌价迹象。 按照公司计提存货跌价准备的政

策， 2017年上半年计提存货跌价准备15,500,000元人民币， 2017年1-6月无转销存

货跌价准备。上述资产减值准备的计提减少公司2017年1-6月净利润15,500,000元

人民币。

2、 表决结果：

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。