公告日期:2020-06-29
公告编号:2020-018
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 06 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-018
总数 51,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 财务负责人王嵩、副总经理刘峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2019 年度权益分派预案的情况说明》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn披露的相关《情况说明公告》 (公告编号:2020-015 )
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《2019 年年度权益分派预案(调整后)》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2020-018
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年度权益分派预案(调整后)公告》(公告编号:2020-016 )
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
浙江美硕电气科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日
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