公告日期:2020-05-27
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,合法合规。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 51,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书虞彭鑫出席会议;
4.财务负责人王嵩、副总经理刘峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于修订《公司章程》》议案
1.议案内容:
议案内容:详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn公告的《关于修订《公司章程》公告》(公告编号:2020-003 )
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《补充确认续聘 2019 年年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司挂牌以来一直聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,公司每年与其签署相关审计协议,公司对此予以确认。现续聘其为公司 2019 年年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容:详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 42,004,569 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东黄正芳回避表决
(六) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告……
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