公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-009

证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江美硕电气科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 26 日召开为
2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，有关会议
事项详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2020-007。


公告编号：2020-009

二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 15 日，公司董事会收到单独持有 29.3619%股份的
股东黄晓湖书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议
案的函》，提请在 2020 年 5 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于 2019 年度利润分配方案的议案》公司拟以权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国 证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄晓湖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄晓湖提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 24 日公告的原股东大
会通知事项不变。

调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项


公告编号：2020-009

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(三) 审议《关于修订《公司章程》》议案

(四) 审议《补充确认续聘 2019 年年度审计机构》议案

(五) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

(六) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(七) 审议《2019 年年度权益分派预案公告》议案

五、 备查文件目录

关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函

浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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