公告日期：2020-04-24

证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 9:00

预计会议时间 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839715 美硕科技 2020 年 5 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所指定律师（如有）。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年度报告摘要》。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于修订《公司章程》》议案

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-003 ）（四）审议《补充确认续聘 2019 年年度审计机构》议案

公司挂牌以来一直聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司每年与其签署相关审计协议，公司对此予以确认。现续聘其为公司 2019 年年度审计机构。
（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、股东身
份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。（2）法人股东应由法人代表或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明书、加盖单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 26 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：虞彭鑫；电 话：0577-62836158
（二） 会议费用：自理

五、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
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