公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-021
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过:
选举黄晓湖为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 8 月 15
日起至 2022 年 8 月 14 日。
任命虞彭鑫为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 8 月
15 日起至 2022 年 8 月 14 日。
任命王嵩为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 8 月
15 日起至 2022 年 8 月 14 日。
任命刘小龙、虞彭鑫、刘峰为公司副总经理,任职期限 3 年,
自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
5 人。
公告编号:2019-021
会议由黄晓湖主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
连选连任董事长、总经理黄晓湖持有公司股份 14,973,600 股,
占公司股本的 29.36%。不是失信联合惩戒对象。
连选连任董事、副总经理刘小龙持有公司股份 10,929,300 股,
占公司股本的 21.43%。不是失信联合惩戒对象。
连选连任董事、董事会秘书、副总经理虞彭鑫持有公司股份
9,628,800 股,占公司股本的 18.88%。不是失信联合惩戒对象。
新任副总经理刘峰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
新任财务负责人王嵩持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
王嵩,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙
江大学本科学历。2002 年开始参加工作,曾任上海浦东电线电缆(集团)有限公司财务经理;兰普电器股份有限公司财务副经理、审计部副经理、财务经理。现任本公司财务负责人。
(四)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过:
公告编号:2019-021
选举卿新华为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 8 月
15 日起至 2022 年 8 月 14 日。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事
3 人。会议由卿新华主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(五)换届后董监高人员情况
监事会主席卿新华持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次换届选举未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
公告编号:2019-021
三、备查文件
《浙江美硕电气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
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