公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-018
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 51,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步
公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 2019-013)2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步
公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2019-014)2.议案表决结果:
同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
公告编号:2019-018
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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