公告日期:2019-07-31
公告编号:2019-016
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 15 日上午 10:00。
预计会期 0.2 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-016
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 2019-013)(二)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2019-014)三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份
公告编号:2019-016
证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2019 年 08 月 15 日上午 9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:虞彭鑫;电 话:0577-62836158
(二) 会议费用:自理
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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