公告日期:2019-07-31
公告编号:2019-014
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:本次会议召开 15 日前以电话
方式通知全体监事
5. 会议主持人:卿新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容:
提名卿新华、方旭为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:该议案涵盖二个子议案,监事会对二位非职工代表监事候选人进行逐一表决,表决结果均为同意 3 票;反对 0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 31 日
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