公告日期:2019-07-31
公告编号:2019-013
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:本次会议召开 15 日前以电话方
式通知全体董事
5. 会议主持人:黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
1. 议案内容:
提名黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运
作,在第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:该议案涵盖五个子议案,董事会对五位董事候选人的
议案进行逐一表决,表决结果均为同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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