公告日期:2019-05-23
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年05月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,合法合规。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数51,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(三) 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(四) 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于预计2019年日常性关联交易公告》(公告编号: 2019-006)。2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司出席会议的股东均为本议案关联方,故无需回避表决。
(五) 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
(六) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市王玉梅律师事务所上海分所
(二)律师姓名:姜传舜、邓彬
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合……
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