公告日期：2019-05-23

证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄晓湖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（四） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号： 2019-006）。2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司出席会议的股东均为本议案关联方,故无需回避表决。



（五） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（六） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市王玉梅律师事务所上海分所



（二）律师姓名：姜传舜、邓彬

（三）结论性意见



本次股东大会的召集、召开程序符合……
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