公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004
证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

《公司章程》第二章第十三条：《公司章程》第二章第十三条：

公告编号：2019-004
公司经营范围 公司经营范围

配电开关控制设备、电子元器 配电开关控制设备、自动化
件、电器配件、健身器配件、电设备、电子元器件、电器配件、机、汽车配件制造、加工、销 健身器配件、电机、汽车配件制售；货物进出口、技术进出口。造、加工、销售；货物进出口、【依法须经批准的项目，经相关技术进出口。（分支机构经营场
部门批准后方可开展经营活 所：乐清经济开发区纬十七路
动】。 333号）（分支机构经营场所：乐
清经济开发区纬十二路158号）
【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

此次经营范围变更为公司经营需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。


公告编号：2019-004
四、 备查文件
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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