公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-017
证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:浙江美硕电气科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月29日以书面方式发出
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度权益分派的预案》议案
1.议案内容:
根据公司当前经营情况,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行2018年半年度权益分派,具体内容如下:
公告编号:2018-017
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:,
详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-019)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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