公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-017

证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：浙江美硕电气科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以书面方式发出

5.会议主持人：黄晓湖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派的预案》议案

1.议案内容：



根据公司当前经营情况，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行2018年半年度权益分派，具体内容如下：





公告编号：2018-017

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：，

详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-019)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日


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