公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-053

证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月15日

2.会议召开地点：上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数3075万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金9元



公告编号：2018-053

（含税），预计派发现金红利2767.5万元（含税）。

2.议案表决结果：



同意股数3075万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司利润分配相关事宜》议案

1.议案内容：

授权公司董事会具体办理公司利润分配具体事宜，包括但不限于：签署相关文件、前往相关部门办理手续等。授权期限为12个月。

2.议案表决结果：



同意股数3075万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

报告期内发现2017年度公司未计提法定盈余公积，公司对2017年度财务报表进行前期差错更正和追溯调整。

2.议案表决结果：



同意股数3075万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海汇实信息科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》





公告编号：2018-053

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会


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