公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-047
证券代码:839712 证券简称:汇实科技 主办券商:东吴证券
上海汇实信息科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以口头通知方式发出5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司2018年半年度报告的议案。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
公告编号:2018-047
定。(2)2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2018年半年度利润分配》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利益分配预案:公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金9元(含税),预计派发现金红利2767.5万元(含税)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司利润分配相关事宜》议案1.议案内容:
授权公司董事会具体办理公司利润分配具体事宜,包括但不限于:签署相关文件、前往相关部门办理手续等。授权期限为12个月。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于前期会计差错更正》议案
公告编号:2018-047
1.议案内容:
报告期内发现2017年度公司未计提法定盈余公积,公司对2017年度财务报表进行前期差错更正和追溯调整。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
上海汇实信息科技股份有限公司
监事会
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