公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-045
证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券
上海汇实信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司2018年半年度报告的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2018-045
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配》议案
1.议案内容：
鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金9元（含税），预计派发现金红利2767.5万元（含税）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司利润分配相关事宜》议案1.议案内容：
授权公司董事会具体办理公司利润分配具体事宜，包括但不限于：签署相关文件、前往相关部门办理手续等。授权期限为12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
报告期内发现2017年度公司未计提法定盈余公积，公司对2017年度财务报表进行前期差错更正和追溯调整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2018-045
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2018年9月15日召开公司2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海汇实信息科技股份有限公司
董事会

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