公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-040
证券代码:839712 证券简称:汇实科技 主办券商:东吴证券
上海汇实信息科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海汇实信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2018年7月11日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年7月08日发出。公司现有董事4人,另有1辞职董事继续履行董事职责,实际出席会议并表决的董事4人。会议由董事长李秋华先生主持,公司部分监事、部分高级管理人员及董事候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人列席会议,会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
本次会议由董事长主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:
(一)《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:提名成婧律为公司第一届董事会成员,任期同于第一届董事会董事任期。
2.表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无。
4.本议案需由公司股东大会审议。
(二)《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:聘任孙华瑞为公司财务总监。
2.表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无。
4.本议案无需由公司股东大会审议。
(三)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:聘任孙华瑞为公司董事会秘书。
2.表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无。
4.本议案无需由公司股东大会审议。
(四)《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:公司定于2018年7月27日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。
2.表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
3.回避表决情况:无。
4.本议案无需由公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。特此公告。
上海汇实信息科技股份有限公司
董事会
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