公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-042
证券代码:839712 证券简称:汇实科技 主办券商:东吴证券
上海汇实信息科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月27日10:00
结束时间:2018年7月27日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-042
本次股东大会的股权登记日为2018年7月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人。
(七)会议地点:上海汇实信息科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证,有委托人亲笔签署的授权书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月27日9:00至10:00
(三)登记地点:
上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层上海汇实信息科技股份有限公司大会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-042
联系人:孙华瑞
地址:上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层
电话:021-60950388
传真:021-60950388
(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿自理。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
上海汇实信息科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日
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