公告日期：2018-05-04

上海汇实信息科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二O一八年四月



1-2-1



目录



释 义......3



声 明......4



一、本次发行的基本情况......5



(一) 本次发行股票的数量......5



(二) 发行价格......5



(三) 现有股东优先认购的情况......5



(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况......5



(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......7



(六) 本次发行是否经中国证监会核准......7



(七) 募集资金专户存放与管理情况......7



二、发行前后相关情况对比......7



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......7



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......8 （三）发行后主要财务指标变化......10三、新增股份限售安排......10四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15七、备查文件目录......161-2-2



释义



除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：



汇实科技、本公司、公司 指 上海汇实信息科技股份有限公司



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



宁波银行 指 宁波银行股份有限公司上海长宁支行



股东大会 指 上海汇实信息科技股份有限公司股东大会



汇愿合伙 指 公司现有股东之一，上海汇愿企业管理合伙企业（有限合



伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试



行》



《公司章程》 指 《上海汇实信息科技股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司



元/万元 指 人民币元/万元



注：如无特殊说明，本公告中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



1-2-3



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



1-2-4



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次发行数量为750,000股，均为人民币普通股。



（二）发行价格



本次发行的发行价格为13.40元/股，由发行对象以货币方式认购。



公司无前次融资行为，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。