公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-022



证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券



上海汇实信息科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月3日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：



（一）《关于公司利润分配管理制度的议案》



1.议案内容：审议公司利润分配管理制度。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（二）《关于公司承诺管理制度的议案》



1.议案内容：审议公司承诺管理制度。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（三）《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容：公司定于2018年4月18日召开公司2018年第三次临时股东



大会。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案无需由公司股东大会审议。



三、备查文件



1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



上海汇实信息科技股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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