公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-014



证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券



上海汇实信息科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年3月22日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月10日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：



（一）《公司2017年度总经理工作报告》



1.议案内容：审议公司2017年度总经理工作报告。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案无需由公司股东大会审议。



（二）《公司2017年度董事会工作报告》



1.议案内容：公司2017年度董事会工作报告。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



（三）《公司2017年年度报告及摘要》



1.议案内容：公司2017年年度报告及摘要。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（四）《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度



审计报告》



1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017



年度审计报告。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案无需由公司股东大会审议。



（五）《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》



1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（六）《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》



1.议案内容：公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（七）《关于公司2017年度利润分配的议案》



1.议案内容：公司 2017年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。



2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



（八）《关于公司会计政策变更的议案》



1.议案内容：



2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持



有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号)，自2017



年 5月28 日起施行。



2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——



政府补助》的通知(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行，并要求对 2017



年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则



施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。



2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式



的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业



会计准则和通知要求编制2017年度及以后期……
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