公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-015



证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券



上海汇实信息科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2018年3月22日下午1点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2018年3月10发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席主持，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：



（一）《公司2017年度监事会工作报告》



1.议案内容：公司2017年度监事会工作报告。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（二）《公司2017年年度报告及摘要》



1.议案内容：公司2017年年度报告及摘要。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年度报告及其摘要基本上真实地反映出公司 2017年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（三）《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度



审计报告》



1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017



年度审计报告。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案无需由公司股东大会审议。



（四）《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》



1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（五）《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》



1.议案内容：公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（六）《关于公司2017年度利润分配的议案》



1.议案内容：公司 2017年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。



2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3.回避表决情况：无。



4.本议案需由公司股东大会审议。



（七）《关于公司会计政策变更的议案》



1.议案内容：



2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持



有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号)，自2017



年 5月28 日起施行。



2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——



政府补助》的通知(财会[2017]15号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。