公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-013



证券代码：839712 证券简称：汇实科技 主办券商：东吴证券



上海汇实信息科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召



开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海汇实信息科技股份有限



公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会



全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、东吴证券股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议的议案》。



根据股东大会确定的股票发行方案及授权，公司现就认购事宜安排如下：一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



根据公司章程的规定，公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。故公司在册股东无优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日（2018年03月13日）在中国证券登记结算有



限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



二、股票发行对象的认购办法



（一）投资者认购安排



本次股票发行数量不超过75万股（含本数），股票认购价格为每股人民币



13.40元，募集资金总额不超过人民币1,005万元。



本次股票认购对象为符合《非上市公众司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定的投资者。



根据公司与认购人签署的股份认购协议，具体认购情况如下：



序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 股东性质 认购方式



1 张泳贤 750,000 10,050,000.00 自然人 货币资金



合计 750,000 10,050,000.00 — 货币资金



（二）缴款的时间安排



1.缴款起始日：2018年3月26日（含当日）



2.缴款截止日：2018年3月30日（含当日）



（三）认购程序及认购成功的确认方法



1.缴款期限自2018年03月26日起，截至2018年03月30日17:00前，投



资者需将认购全部资金存入公司定向发行指定银行账户。投资者以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格×认购数量。



2.2018年03月30日17:00前，投资者需将缴款的银行汇款单凭证彩色扫描



后，邮件发送至董秘专用邮箱xiaoyun.ma@witsion.com,同时电话确认。



3.公司向缴款账户开户行确认投资者的认购资金到账无误后，于2018年03



月30日18:00前电话或电子邮件通知投资者股份认购成功。



（四）其他相关事项



本次认购不存在其他相关事项。



三、缴款账户



认购人应将认购款存入或汇入以下募集资金专项帐户：



户名：上海汇实信息科技股份有限公司



开户行：宁波银行股份有限公司上海长宁支行



账号：70090122000241246



四、提请注意事项



1.汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，并汇入公司股票发行指定账户。



2.汇款人应为投资者，不得使用他人账户代汇出资款。



3.在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”。



汇款相关手续费用由投资者自理，不得在认购资金内扣除。



4.在汇款时，应充分考虑资金在途时间，请投资者与汇款行确认到帐时间，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。